Validación Online de listas restrictivas, vinculantes y sancionatorias


+3.227 fuentes de Información para KYC AML

Cumplimiento normativo en piloto automático

Compliance es una potente herramienta tecnológica ideal para la consulta online y verificación de listas restrictivas, listas vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de PEPs y noticias.

Automatiza el trabajo repetitivo y analiza mejor tus contrapartes.

Potencializa el análisis y toma decisiones seguras.

Compliance es garantía

Crezca de forma segura con el validador más potente y completo del mercado. Cuenta con garantía y el sello de calidad para que tome decisiones seguras.

Consulta disponible mediante:

Valide en menos de 2 minutos.

Valide de forma multiple consultas una a una.

Hasta 15.000 registros por carga masiva o batch.

Consolidado

Por Fuente

Informes Pdf

Monitorero Colaborativo

Monitoreo Programado

Beneficios

Estos son algunos de los beneficios que podemos destacar de este servicio.

¿Cuenta con listas propias de información o calificación de terceros o contrapartes? Adminístrela sin inconvenientes, genere alertas y parametrice sus listas de gestión de riesgo LAFT y de fraude con funciones simples y sencillas.

Acceso a la información y estadísticas teniendo en cuenta el rol de usuario predefinido por el administrador de la empresa.

Valide en tiempo récord gran volumen de datos de identificación y nombres, con tan solo un archivo plano.

Validamos hasta 15.000 registros por Batch.

Integre sus aplicaciones, su ERP, CRM o cualquier software con nuestra potente herramienta y con nuestro sencillo modelo de integración.

La integración es gratuita y no tiene costo si no es necesario desarrollar algo adicional.

Algunos de nuestros planes cuentan con score de riesgo LAFT, con puntaje comportamental incluido.

Utilice el Score de Riesgo y automatice aún más su decisión.

Como oficial de cumplimiento parametrice las fuentes de información para lograr sus objetivos.

Si usted aplica la parametrización de fuentes de información, entiende que no todas las fuentes aplican para todas las empresas. Contamos con fuentes Básicas, Pro, Plus y Advance.

Contamos con soporte permanente.

Consultoría y asesoría por profesionales en la implementación de esquemas Anticorrupción y AntiLAFT.

Valide en tiempo real con la misma fuente de información en línea.

Toda nuestra información se mantiene actualizada.

En algunos planes contamos con información cargada por continuidad de negocio y costo en el servicio.

Si desea administrar sus usuarios, definir roles en la gestión de riesgos y asignarlos a áreas lo puede hacer.

Parametrice sin costo alguno sus áreas y asigne fuentes de información.

Contamos con un monitoreo permanente, colaborativo, compartido y continuo, también con un monitoreo programado a demanda y de acuerdo con el plan que elijan.

La dinámica en la gestión de contrapartes es constante. Los cambios son repentinos, las alertas y el monitoreo le dará la tranquilidad.

Principales carácteristicas

Datos abiertos e información pública consolidada en un solo informe online para la toma de decisiones.

Listas de información General

Identificación Identidad Probable Afiliación en Salud SuperSociedades Cámaras de Comercio
+58 fuentes más

Listas nacionales por País

Procuraduría Delitos conexos a LAFT Contraloría Secretarías de Tránsito Condenas Nacionales
+978 fuentes más

Listas vinculantes internacionales

ONU
HM TESOURY
Interpol FBI OFAC FCPA
+832 fuentes más

Listas propias, internas, Peps y noticias

Peps Decreto 830 en Colombia Peps Políticos Peps Públicos Peps Internacionales Noticias Históricos
+ 368 fuentes más

Validación de Relacionados y vínculos

Validación de personas relacionadas con empresas. Relaciones históricas. Históricos
+ 68 fuentes más

Casos de éxito

Contamos con compliance.com.co como nuestro validador SARLAFT, durante este tiempo hemos dinamizado nuestra gestión de clientes, mejorando los tiempos de adquisición de clientes, generando confianza a nuestros inversionistas..
Oscar Reina
Oficial de Cumplimiento
La validación y debida diligencia es muy ágil, el ir a las fuentes en línea disminuye cualquier riesgo al cual nos podamos exponer como empresa. Realmente el servicio es muy eficiente y el soporte permanente ayuda mucho.
Juan Carlos Cuervo
Oficial de Cumplimiento

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