Validación LAFT de unidades de carga


+2107 fuentes de Información para debida diligencia KYC AML – SIPLAFT


Validación de unidades de carga en tiempo en tiempo record

Prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector transportes y logístico

SIRIEST- SIPLAFT es una potente herramienta tecnológica ideal para la consulta online y verificación ante listas restrictivas, listas vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de PEPs y noticias.

Automatiza el trabajo repetitivo y analiza mejor tus vehículos de carga, conductores y propietarios.

Potencializa el análisis y toma decisiones seguras.

SIRIEST – SIPLAFT mejora la confianza en el sector transportes

Reducimos de 3 días (78 horas) a 15 minutos los tiempos de StandBy de los transportadores de carga, permitiendo que ahora carguen más rápido. Este potente motor de búsqueda para validación ante registros públicos, de personas y vehículos de carga permite realizar el cumplimiento normativo LAFT sin que retrase la operación logística de miles de empresas de transportes.

Consulta disponible mediante:

Valide en menos de 2 minutos ante fuentes públicas.

Valide de forma multiple consultas una a una.

Consolidado

Por Fuente

Informes Pdf

Monitorero Colaborativo

Monitoreo Programado

Preguntas Frecuentes

Envíe una carta firmada por el representante legal, manifestando su interés de afiliarse y anexe los siguientes documentos:

  • Una copia de la resolución de habilitación del Ministerio de Transporte, donde se autoriza el funcionamiento de la empresa. Nota: La resolución de habilitación sólo se exige a las empresas transportadoras.
  • Certificado de existencia y representación lega, Rut, Fotocopia del documento de identidad Representante Legal
  • Copia de los estados financieros del año inmediatamente anterior a la solicitud de afiliación.
  • Contar con un correo Institucional.
  • Dos recomendaciones de empresas a las que preste sus servicios o con las que mantenga vínculos contractuales.
  • Acuerdo de Confidencialidad proforma enviado por SIPLAFT SIRIEST.
  • Ser certificado en normas ISO 28000, ISO 9001 o contar con certificación BASC.
  • Declaración de origen de recursos y SARLAFT.
  • Contar con política de tratamiento de datos personales o protección del derecho de hábeas Data.

Debe remitirnos un correo a habeasdata@risksint.com con el asunto PQR, adjuntando a su petición los siguientes documentos:

  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía, ampliada al 150%.
  • Autorización de consulta de acuerdo con habeas data.
  • Documentos soporte de su petición
  • Debe remitirlos el mismo peticionario, no necesita intermediarios.

Debe remitirnos un correo a habeasdata@risksint.com con el asunto CONTACTO HABEAS DATA. Tardaremos en contestarle dentro de las 72 horas hábiles siguientes, o dentro de los términos de Ley.

Recuerde adjuntando a su petición o PQR los siguientes documentos:

  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
  • Autorización de consulta de acuerdo con hábeas data.
  • Documentos soporte de su petición.

Por intermedio de nuestra aplicación cuenta con soporte 24/7 en el chat en la parte inferior derecha de la pantalla.

De acuerdo con nuestros procesos internos intentamos responder lo más pronto posible, tratando siempre no exceder los 10 días hábiles.

El tiempo de respuesta depende de que se cumplan con los requisitos para dar respuesta, la disponibilidad y la complejidad del PQR.

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