SAGRILAFT


+22 Expertos para implementar el SAGRILAFT + KYC AML + Segmentación

Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgo SAGRILAFT

Ofrecemos un diagnóstico gratuito de SAGRILAFT.

Solo tienes que contestar un breve formulario y de forma gratuita recibirás el estado de implementación de la norma en tu empresa.

Análisis SAGRILAFT

SAGRILAFT es una sigla de Sistema Autorregulador y de Gestión Integral de Riesgos para el Financiamiento Financiero y de Riesgos.

Características del servicio

100% actualizada

Nuestro servicio de consulta SAGRILAFT proporciona el acceso a la información actualizada sobre las listas vinculantes de personas y empresas con riesgo de LA/FT, así como a las normas y regulaciones relacionadas.

Búsqueda rápida y eficiente

Nuestro servicio debe permite realizar búsquedas rápidas y eficientes por nombre, identificación, número de cédula, etc., para obtener información precisa y completa sobre los sujetos consultados. Esto ayuda a optimizar el tiempo y los recursos de las empresas.

Soporte técnico y legal

El servicio ofrece soporte técnico y legal para ayudar a las empresas a interpretar la información y a aplicar las normas y regulaciones SAGRILAFT. Esto es especialmente importante para las empresas que no tienen un equipo especializado en LA/FT.

Seguridad y confidencialidad

El servicio garantiza la seguridad y confidencialidad de la información consultada, protegiendo los datos personales y sensibles de las personas y empresas.

Consulta disponible

Consulta una a una

Valide la información en menos de 2 minutos

Consulta Múltiple

Valide de forma multiple consultas una a una.

Consulta masiva o en Batch

Hasta 15.000 registros por carga masiva o batch.

Web Service – Api

+Consolidado +Por Fuente +Informes Pdf

Monitoreo

Monitoreo Colaborativo Monitoreo Programado

Beneficios

Protección contra multas y sanciones

El SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es un sistema obligatorio en Colombia para todas las empresas que se consideren Sujetos Obligados.

Reputación e imagen corporativa

Las empresas que se ven involucradas en casos de lavado de activos o financiación del terrorismo pueden sufrir un daño significativo a su reputación e imagen corporativa.

Mayor eficiencia y control interno

Un sistema SAGRILAFT bien implementado puede ayudar a mejorar la eficiencia y el control interno de la empresa. Al identificar y evaluar los riesgos de LA/FT, la empresa puede tomar medidas para mitigarlos y prevenir su materialización.

Acceso a nuevas oportunidades de negocio

Las empresas que implementan un sistema SAGRILAFT pueden acceder a nuevas oportunidades de negocio, especialmente en el mercado internacional.

Preguntas frecuentes

Evite sanciones

El no implementarlo o hacerlo de forma deficiente puede conllevar multas de hasta 500.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Implementar un sistema SAGRILAFT robusto y efectivo ayuda a proteger a la empresa de estas costosas sanciones.

Implementar un sistema SAGRILAFT demuestra el compromiso de la empresa con la transparencia y la lucha contra estas actividades ilícitas, lo que puede fortalecer su imagen y generar confianza entre sus clientes, proveedores e inversores.

Esto puede ayudar a optimizar los procesos, mejorar la toma de decisiones y reducir los costos operativos.

Muchos bancos e instituciones financieras internacionales exigen a sus socios comerciales que tengan un sistema SAGRILAFT implementado como condición para realizar transacciones con ellos.

Algunos de nuestros clientes

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