Monitoreo de Medios y gestión de listas


24/7 de Data para alimentar su sistema de bloqueo en SISE y Core Bancario.

Data estructurada para prevenir el LAFT y el riesgo asociado

Data estructurada y lista para mejorar su esquema de prevención, monitoreo y control que permite generar alertas y bloqueos.

El poder de los datos a su alcance para la administración de riesgos LAFT, operativo, reputacional, contagio y legal.

Estas listas por defecto se actualizan en el periodo o frecuencia de acuerdo con el plan escogido.

Valide con información propia y verificada es garantía

Crezca de forma segura con el validador más potente y completo del mercado. Cuenta con garantía y el sello de calidad para que tome decisiones seguras.

Nuestro proceso de recolección, identificación, organización, clasificación e individualización de información de personas y empresas relacionadas en noticias nacionales o internacionales asociadas a delitos conexos al Lavado de Activos, Financiación del terrorismo, fraude, corrupción, entre otros.

Información estructurada actualizada de acuerdo con su necesidad

Obtenga de manera segura y confiable la información de listas, Peps y noticias de forma periódica y reciba las actualizaciones oportunas. Usted elige cada cuanto actualiza su información.Este proceso cuenta con garantía y el sello de calidad para que tome decisiones seguras.

¡Regístrese sin ningún compromiso y reciba su demostración ya!

Información estructurada disponible de:

Información de registros de listas vinculantes.

Información de registros de listas sancionatorias.

Información de registros de medios de comunicación.

Consolidado

Por Fuente

Informes Pdf

Datos abiertos de los principales portales verificados de datos abiertos.

¡Regístrese sin ningún compromiso y reciba su demostración ya!

Completa el siguiente formulario, de seguro te contactaremos a la mayor brevedad.

Si prefiere. ¿Desea reunirse con nosotros?