Formación
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgo LA/FT/FPADM (SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT)

Gestión del riesgo de LA/FT/FPADM aplicable a su organización, de acuerdo con la entidad vigilante, el cual consta de dos fases:

Fase documental en la cual se realiza el registro de la organización, así como del Oficial de Cumplimiento ante la UIAF y entidad vigilante, continuando con la ejecución de reuniones con los responsables de procesos para el levantamiento de información necesaria que permita la elaboración de políticas, procedimientos, formatos, manuales, matrices de riesgo; teniendo en cuenta lo establecido por el requisito legal aplicable.

Una vez establecida la documentación, se lleva a cabo la fase de socialización de documentos a los responsables de procesos, para su conocimiento y aprobación, así como la capacitación a los empleados para socializar el sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM adoptado.

Consultoría e implementación de programa de protección de datos personales.

Diseño de un Programa de Protección de Datos Personales, el cual gestione el riesgo de operaciones tales como la recolección, circulación, transmisión y cualquier otro tipo de tratamiento que aplique la organización, el cual consta de dos fases:

Fase documental en la cual se llevan a cabo reuniones con los responsables de
procesos para el levantamiento de información necesaria que permita la elaboración de políticas de cumplimiento, procedimientos, formatos, manuales, matrices de riesgo, así como la definición de un canal de comunicación para que los titulares ejerzan su derecho al reclamo y consulta. Una vez establecida la documentación, se lleva a cabo la fase de socialización de documentos a los
responsables de procesos, para su conocimiento y aprobación, así como capacitación a los empleados para socializar el programa de protección de datos personales adoptado.

Consultoría e implementación de programa de transparencia y ética empresarial.

Diseño de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial, el cual gestione el riesgo de soborno y corrupción, aplicable a su organización, de
acuerdo con la entidad vigilante, el cual consta de dos fases:

Fase documental en la cual se llevan a cabo reuniones con los responsables de procesos para el levantamiento de información necesaria que permita la
elaboración de políticas de cumplimiento, procedimientos, formatos, manuales, matrices de riesgo y definición de un canal de denuncias. Una vez establecida la
documentación, se lleva a cabo la fase de socialización de documentos a los responsables de procesos, para su conocimiento y aprobación, así como capacitación a los empleados para socializar el PTEE adoptado.

Auditoría sistemas de gestión de riesgo LA/FT/FPADM.

Revisión del sistema de gestión de riesgo LA/FT/FPADM aplicable a la organización, con el objetivo de medir el nivel de cumplimiento del sistema adoptado.

Consta de revisión documental, así como de evidencia de implementación de los procedimientos establecidos y entrevistas con lideres de proceso.

Auditoría Programa de Tratamiento de Datos Personales.

Revisión del programa adoptado por la organización, con el objetivo de medir el nivel de cumplimiento del programa de gestión integral de tratamiento de datos personales.

Consta de revisión documental, así como de evidencia de implementación de los procedimientos establecidos y entrevistas con lideres de proceso.