Fiscalía procesa casos de lavado de activos por $27,8 billones

En los últimos 4 años, la estrategia ‘Argenta’, implementada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ha logrado un impacto significativo en la lucha contra el blanqueo de capitales en Colombia. Se han impactado a 1.094 redes vinculadas a esta actividad ilícita, resultando en la captura y judicialización de 956 de sus integrantes.

Esta estrategia ha demostrado ser una herramienta eficaz para debilitar las estructuras financieras del narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia, reduciendo así su capacidad para cometer delitos. La Fiscalía General de la Nación ha destacado que ‘Argenta’ es clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Colombia.

Como resultado de las acciones en la calle y en los territorios, la Fiscalía logró la incautación de mercancía avaluada en 43.300 millones, 50.265 millones de pesos en efectivo, y cerca de 76 kilogramos de oro, cuyo valor alcanzaría los 41.342 millones de pesos. Luz Ángela Bahamón Florez, jefe de la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales, destacó que la incautación de más de 76.000 gramos de oro fue un logro determinante.

Además de las incautaciones mencionadas, la Fiscalía también ha logrado la confiscación de varios bienes inmuebles y vehículos utilizados en estas operaciones de lavado de dinero. Estos activos, una vez legalizados, se utilizan para financiar programas de rehabilitación y reinserción para aquellos que han sido afectados por estas actividades criminales.

La estrategia ‘Argenta’ también ha permitido a la Fiscalía trabajar en estrecha colaboración con agencias internacionales para rastrear y recuperar activos que han sido transferidos al extranjero. Esto ha llevado a la recuperación de una cantidad significativa de fondos que se habían ocultado en paraísos fiscales.

La lucha contra el lavado de dinero es un esfuerzo continuo y la Fiscalía General de la Nación está comprometida a seguir trabajando incansablemente para desmantelar estas redes criminales y llevar ante la justicia a aquellos que se benefician de estas actividades ilícitas. La estrategia ‘Argenta’ es un paso importante en esta dirección y ha demostrado ser una herramienta eficaz en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Colombia.

Risks International sigue con el compromiso por acabar con el lavado de activos, aportando un granito de arena para construir un mejor país. Gracias a los servicios de Risks International, las empresas pueden validar a sus contrapartes, gestionar sus riesgos, cumplir con la normativa vigente y fomentar una cultura de legalidad y transparencia. 

Así, Risks International contribuye a prevenir y combatir el lavado de activos, un delito que amenaza el desarrollo, la paz y la justicia de nuestra nación.

Autor: Luisa Caicedo

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Fuentes: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/lavado-de-activos-fiscalia-en-4-anos-proceso-hechos-por-mas-de-27-billones-de-pesos-840831#:~:text=La%20estrategia%20Argenta%20permiti%C3%B3%20imputar%20m%C3%A1s%20de%2027%2C8,de%20la%20Fiscal%C3%ADa%20Delegada%20para%20las%20Finanzas%20Criminales.

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