Desmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia ‘Argenta’ en Acción

La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la lucha contra la criminalidad afectando el patrimonio ilícito de organizaciones al margen de la ley. La idea de esta estrategia es afectar el patrimonio y las finanzas de los criminales.

Esta misión se lleva a cabo en paralelo a otras campañas como la ‘Campaña Aquiles’, creada para perseguir y desmantelar el Clan del Golfo, Los Caparros, y otros grupos al margen de la ley que tienen sometida a la población bajo el terror, y la ‘Campaña Atlas’, creada con el fin de cerrar los corredores de salida de mercancía estupefaciente desde las costas del Pacífico del territorio nacional, con destino a Estados Unidos y países centroamericanos.

La estrategia ‘Argenta’ incluye actividades investigativas con fines de extinción de dominio, acciones focalizadas para revelar operaciones de lavado de activos y poner en evidencia las maniobras utilizadas por la ilegalidad para ocultar los dineros producto de su actuar.

Impacto en la sociedad:

En el marco de esta estrategia, se han realizado varias acciones significativas, que demuestran su eficacia en la lucha contra el crimen organizado. Veamos algunas;

  • Se impusieron medidas de extinción de dominio para 20 bienes avaluados en más de 2.500 millones de pesos, que pertenecían a una estructura ilegal responsable del crimen de 8 personas.
  • Destrucción de laboratorio: Gracias a labores investigativas realizadas por la Fiscalía se logró la destrucción de un laboratorio capaz de procesar más de cuatro toneladas de estupefacientes al mes de la organización criminal denominada Los Contadores en Nariño. En el lugar se incautaron más de una tonelada de clorhidrato de cocaína, insumos sólidos y líquidos como gasolina, 1.135 galones de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico, entre otros.
  • Se han realizado 134 entregas formales a los países requirentes en los últimos 12 meses en relación con la extradición de personas vinculadas a cárteles de la droga.

Cooperación internacional:

La cooperación interinstitucional es un proceso vital que facilita el intercambio de información a nivel internacional entre autoridades equivalentes de diferentes países. Un ejemplo destacado de esta práctica es la comunicación entre las fuerzas policiales a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-INTERPOL). Este intercambio de mensajes permite una colaboración efectiva y una respuesta rápida a los desafíos de seguridad global. Además, en respuesta a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se ha fortalecido el intercambio de información entre las Unidades de Investigación Financiera de varios Estados.

Este esfuerzo conjunto ha permitido una mayor transparencia y eficacia en la lucha contra el lavado de dinero y otras formas de delincuencia financiera.

¿Cómo ha sido esta cooperación?

La cooperación estratégica entre Argentina y otros estados se realiza mediante un enfoque integrado que involucra comunicaciones directas entre diversas instituciones gubernamentales. Estas incluyen las fuerzas de seguridad, el servicio aduanero, las agencias impositivas, las entidades del sistema financiero y los Ministerios Públicos y/o Fiscalías Generales. Este intercambio interinstitucional no solo fortalece la cooperación bilateral, sino que también facilita la realización de investigaciones criminales de manera eficiente.

En el contexto de las investigaciones criminales, este intercambio de información y documentación permite una respuesta rápida y efectiva a las amenazas emergentes. Además, la cooperación estratégica promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por el estado de derecho, elementos esenciales para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la promoción de la seguridad regional. En resumen, esta cooperación ha demostrado ser un componente vital en la lucha contra el crimen y el fortalecimiento de la seguridad en la región.

Impacto de la cooperación:

La cooperación internacional ha jugado un papel crucial en la agilización y adaptación de los procedimientos de cooperación jurídica internacional. Esta colaboración ha permitido que las investigaciones locales obtengan pruebas esenciales que se encuentran en otros Estados, facilitando así el juzgamiento de todos los involucrados.

Este impacto no solo se limita a la eficiencia del proceso judicial, sino que también promueve la justicia y la equidad, asegurando que ningún delito quede impune, independientemente de las fronteras. Además, esta cooperación ha fortalecido las relaciones entre los Estados, fomentando un ambiente de confianza y respeto mutuo. En resumen, la cooperación internacional ha demostrado ser una herramienta invaluable en la lucha contra el crimen a nivel global.

Planes futuros:

Los próximos pasos para la Fiscalía General de la Nación en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico podrían estar relacionados con el Plan Federal de abordaje del Crimen Organizado 2021-2023, que fue presentado por el Ministerio de Seguridad de Argentina. Este plan propone 10 ejes de acción para prevenir, identificar, neutralizar y desarticular los delitos graves llevados adelante por organizaciones criminales, como el narcotráfico, el ciberdelito, el contrabando, el lavado de activos, la trata de personas y el tráfico de armas. El plan también busca actuar con enfoque multidimensional, de la mano de todas las autoridades del orden nacional y territorial.

Además, la Fiscalía General de la Nación podría coordinar sus acciones con la Estrategia de Intervención Integral contra el Narcotráfico (EICON), que es una política del gobierno colombiano para reducir las áreas afectadas con cultivos ilícitos, afectar núcleos de producción, tráfico de drogas y sustancias químicas, atacar los nuevos actores dinamizadores del problema y sus rentas criminales, y orientar la prevención integral en comunidades y territorios afectados por el Sistema de Drogas Ilícitas (SDI).

Risks International, consciente de la gravedad de estas actividades ilícitas y está dispuesto a colaborar activamente con las entidades que luchan por erradicar el lavado de activos y cualquier otra actividad ilícita que se presente en nuestro territorio. 

Con los servicios de Risks International, tanto su empresa como usted, pueden beneficiarse de una amplia gama de soluciones de seguridad y gestión de riesgos. Nuestro equipo de expertos está dedicado a proporcionar asesoramiento estratégico y apoyo operativo para ayudar a mitigar los riesgos asociados con las actividades ilícitas. 

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Fuentes:

https://www.policia.gov.co/noticia/estrategia-intervencion-integral-contra-narcotrafico

Así operará Argenta, estrategia para atacar financiación de redes criminales (elcolombiano.com)

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