Gestión de Riesgos y Debida Diligencia

Soluciones en Tecnología y Consultoría para el Cumplimiento Normativo y la Gestión de Riesgos LAFT y AntiSoborno

Soluciones y tecnología para cumplimiento normativo.

Ayudamos a crecer de forma segura a nuestros clientes, a hacer negocios transparentes, a gestionar sus riesgos, a conocer sus contrapartes, proveedores, clientes y empleados.


Accede a nuestros servicios de consulta

para la prevención de riesgos


Información 100% actualizada

Aplicación Compliance (Cumplimiento Normativo)
La aplicación SARLAFT # 1 (Servicio SCORE de Riesgo)

Cada día más empresas confían en nosotros

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Cobertura de nuestros servicios

en más de 10 países

Consultoría, Asesoría y Formación

Implemente su sistema de gestión de riesgos o de cumplimiento. Contamos con asesoría y consultoría experta y con el sello de calidad para hacerlo de forma efectiva.

Consultoría, formación e implementación

de sistema de gestión del riesgo

Minimiza los riesgos en la toma de decisiones

Validación de listas restrictivas y sancionatorias

Crezca de forma segura usando el más rápido y confiable sistema de información pública online de listas vinculantes, listas restrictivas, Peps, noticias para realizar una completa debida diligencia de proveedores, clientes, empleados y terceros.

Debida diligencia online ante fuentes 100% actualizadas.

Consulte, en tiempo récord, más de 3200 fuentes de información con tan solo un clic.

Validación LAFT de unidades de carga

Administre y gestione su flota de transporte de manera segura con el sistema que contiene la información más confiable del sector de carga, consulte, vehículos de carga, propietarios de vehículos, conductores de carga, entre otros aspectos.

Sistema de información compartido y de debida diligencia para empresas de transporte.

Minimiza los riesgos al gestionar carga

Homologación de proveedores

Gestione sus proveedores y clientes con la potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Ideal para cumplimiento normativo BASC y OEA.

Homologación de Proveedores

Minimiza los riesgos al seleccionar proveedores y compradores

Gestión y apoyo a Recursos Humanos

Accede las herramientas tecnológicas que te permiten tomar decisiones seguras para contratar personal.

Canales de denuncia y línea ética

Su empresa necesita contar con canales de denuncia confiables, que garanticen el anonimato del denunciante, ideales para prevenir irregularidades y velar por la ética y transparencia. Cuenta con un software de gestión de denuncias.

Formulario digital de conocimiento de contrapartes

Tecnología para automatizar el onboarding, el conocimiento de contrapartes y mantener en equilibrio las normas LAFT y Protección de datos.

Oficial de cumplimiento tercerizado

Si es sujeto obligado, y su empresa necesita un experto oficial de cumplimiento, ya sea bilingüe o no, remoto o presencial, contamos con los mejores, con mejor trayectoria y más idóneos profesionales cumplimiento.

Profesionales expertos para la responsabilidad de cumplimiento

Expertos dedicados a su empresa y su negocio.

Generamos valor, ayudamos a crecer su negocio de forma segura.

¿Qué Hacemos?

Estos son algunos de nuestros servicios en Gestión de Riesgos y Compliance

Debida Diligencia KYC – AML

Nuestra tecnología apoya los procesos de conocimiento de contrapartes, personas, empresas y vehículos.

Consultoría y Gestión

Ayudamos a gestionar el riesgo con nuestros consultores expertos. De esta manera ayudamos a cumplir con las normas.

Formación y capacitación

Ayudamos a formar equipos de cumplimiento y a formar empresas generando valor y una cultura de cumplimiento e integridad.

Creados para Servir

Somos una empresa con propósito

Soluciones en Tecnología y Consultoría para el Cumplimiento Normativo y la Gestión de Riesgos LAFT y AntiSoborno

Garantizamos la consultoría con expertos calificados que cuentan con nuestro sello de calidad.

Ayudamos a su empresa a crecer de forma segura, minimizando el riesgo de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y soborno.

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